An alleged smuggler to Colombia’s cartels had a secret ally: the DEA

MIAMI (AP) — In the sordid annals of Colombia’s underworld, Diego Marín stood out as the ultimate survivor.

Time and again, the reputed henchman for the Cali cartel evaded capture — or worse fates — as he built a money-laundering network stretching across four континенти. Той го направи, управляващите настояват, че с жестокост, улични умни и подготвеност да подкупват набор от полицейски чиновници и политици в Южна Америка.

През цялото време Марин има още по -мощен съдружник в своя ъгъл: американската администрация за използване на опиати. Най -добрите цели. В реалност връзката беше по -изпълнена, като Марин в резюме се подписа като осведомител, даже когато той старателно поквари сътрудници с преносим празник на проститутки, изискани трапезарии и скъпи дарове, откри следствие на Асошиейтед прес.

В подмяна най-малко един от тези сътрудници оказа помощ на Марин да изпие пари и контрабанда - най-малко един от тези сътрудници оказа помощ на Марин да се изпие. Докато DEA изглеждаше по другия път, бизнесът на Марин процъфтява в незаконна империя, която генерира до 100 милиона $ годишно, съгласно Службата за вътрешни доходи.

Констатациите на AP - въз основа на изявленията с сегашни и някогашни сътрудници, както и на доста чувствителни досиета на Министерството на правораздаването - оферират невиждан взор върху измамите, мрачния контрол и прекарването на разходването на DEA, което даде опция за изкачването на Марин. Корупцията беше толкоз обширна, обявиха чиновниците, че им подсети за един от най -скандалните кавги с правоприлагането в историята на Съединени американски щати - безскрупулните връзки на ФБР с Уайт Булгер, шефът на Бостънския мафиот.

След десетилетия в сенките, Марин неотдавна се трансформира в вести от първа страница в Колумбия, където той беше наименуван „ контрабандата цар “ по обвинявания в рушвет, довели до ареста му предходната година в Испания. Сред разкритията, излъчени в колумбийските медии: Марин даде частен аероплан и нелегално подаяние на акцията в размер на 125 000 $ на президента Густаво Петро.

Адвокатите на Марин отхвърлиха коментар. DEA не отговори на претенции за коментар.

Откровенията са най -новото леке ​​за организация на кръстопът при президента Доналд Тръмп. Агентите на DEA към този момент са пренасочени, с цел да оказват помощ при използването на имиграцията, а Министерството на правораздаването обмисля да сплоти DEA с Бюрото за алкохол, тютюн, огнестрелно оръжие и експлозиви - преструктуриране, което може да промени метода, по който Съединени американски щати се бори с войната с опиати.

Имайте съвет за вести?

Свържете се с световния проверяващ екип на AP в. За сигурни и поверителни връзки използвайте безплатното приложение за сигнал +1 (202) 281-8604.

„ Недосегаем “

Марин, 62 -годишен, се научи да бърза от ранна възраст. Той е отгледан в Палестина, град на западната граница, заселен от набожни католици, които излязоха с умерено битие от близките ферми за кафе. За да помогне за обезпечаването на фамилията си, като дете той продава бонбони на градския площад.

Не е тъкмо известно по какъв начин е влезнал в бизнеса с опиати. Но това беше някъде по време на кървавите кокаинови войни в Колумбия, ера, разпространявана от скандалната фраза на „ Плато О Пломо “: Пари или патрони. Rodríguez Orejuela, главните противници на Escobar. Доказателствата, получени посредством телефонни позвънявания, проследени със личното разузнаване на DEA по времето, когато Марин е взел участие в наркотрафик, съгласно колумбийските правосъдни записи.

Колумбийските управляващи са отказали да обвинят него и делото се разпадна, когато служител на реда - по -късно е наказан за приключване на убеденост на картела в Картел - отстъпил неговите свидетелства против Марин. Марин се стреми да подреди джобовете на органите на реда. Доклад на ФБР от 2020 година се споделя, че Марин „ е изплатил всички “, до момента в който създаде ниша в това, което е известно като изпиране на пари, основан на търговски пари, комплициран способ за скриване и пренасяне на опиати при потреблението на офшорни компании за черупки и неправилно оценени товарни колета.

даже когато той натрупваше благополучие, Марин е деликатен да е вдигал на Нарко Блинг от скандални опиати. Известно е, че малко фотоси съществуват от него. Той деликатно избягваше отварянето на банкови сметки и ограничи електронните си връзки.

„ Той беше съвсем недостижим “, съобщи Луис Сиера, дълготраен американски углавен следовател, който служи като следствия за вътрешна сигурност, аташе към Богота. „ Неговият търговски транспортен съд е компрометирал и покварявал колумбийски - и даже няколко чиновници на Съединени американски щати. “

Буйтраго, генералният колумбийски, който проверява Марин, съобщи, че е получил надеждно разузнаване, че Марин е предложил 5 милиона $ на чиновниците, с цел да го измъкне. Буйтраго се пенсионира, вместо да приема нежелателен трансфер.

„ Съобщението беше ясно: Трябваше да се измъкна от пътя или трябваше да се измъкна от пътя “, сподели Буйтраго. “It’s incalculable the number of institutions he co-opted. ”

Over time, authorities said, those relationships helped Marín emerge as a key money launderer to remnants of the defunct Cali cartel.

In that role, they said, contraband he smuggled would end up converted into pesos at Colombia’s ubiquitous “San Andresitos ”: informal shopping areas Опакован цялостен с електроника и уреди за бюджетни цени. Името е пиеса на колумбийския остров Сан Андрес, безмитна зона в Карибите.

Тази комплицирана система започваше да черпи надзор от органите на реда, когато Марин се сприятелява с впечатляващ, иден сътрудник на DEA.

Корумпираният сътрудник

Специален сътрудник José José irizarry-бивш въздух от Puerto Heing By, когато Марин се сприятеляваше с впечатляващ, който приближаващ Dea сътрудник. DEA през 2009 година, макар че не съумява полиграф - кацна заветния чуждестранен пост в Картахена, Колумбия, частично тъй като беше двуезичен. Той се срещна с Марин през 2011 година, не след дълго ръководителят на полицията в Колумбия, обществено дефинира Марин като главен контрабандист.

Елитният отдел за специфични интервенции на DEA също беше привързал Марин като главен състезател. Агенцията даже се стреми да го класифицира като по този начин наречената консолидирана предпочитана цел, непокътната за най-плодотворните наркотрафиканти и перачи на пари, съгласно стотици страници на отчетите на Министерството на правораздаването, получени от АП. Разследващите записи, които включват бележки за изявление за ФБР, вътрешни меморандуми на DEA и частни текстови известия измежду сътрудници, демонстрират, че Марин е бил на радара на най-малко пет федерални правоприлагащи органи по времето, когато Иризари е бил упрекнат.

Но Иризари вярваше, че Марин може да бъде по -ценна като осведомител. „ Марин щеше да пристигна и те ще играят карти и ще имат девойки “, съгласно отчет на проверяващия IRS. Срещите в Колумбия бяха първите от многото, които ще изхвърлят разпоредбите на DEA, забраняващи сътрудниците да се социализират с информатори.

Скоро, демонстрират държавните записи, Марин се опита да компрометира DEA, като душ Irizarry със скъпи часовници Hublot, първокласни коли и 750 000 $. Съпруга, както и 5000 $ в брой, с цел да може сътрудникът да купи подарък за любовницата си. Един вътрешен държавен запис съобщи, че Марин „ гледа на Иризари като наследник. “

irizarry стартира да пази Марин и неговата организация, като го подписва като осведомител през 2013 година „ Той ще ме заплати “, сподели Иризри, като се ускорява, „ и в случай че в миналото ми е имал потребност от мен, той ме е имал. “ < Трансфери на неговите сътрудници, предоставяйки безвреден откъс за контейнери, цялостни с контрабанда и даже да се стремят да изхвърлят други федерални организации.

Веднъж, демонстрират записи, Иризари сподели на недоверчив федерален следовател, че „ хората измислят истории за Марин “, наричайки го „ отворена книга “. инструмент, който от дълго време липсваше на подобаващ контрол.

Този инструмент, прочут като основен юрист, освободен интервенция, или AGOO, дава пълномощия на DEA да изпие пари от името на картелите за осъществяване на огромни припадъци и арести. Подобно на действителните ператори на пари, DEA начислява големи комисионни за транзакциите - пари, които сътрудниците могат да харчат по -свободно от държавните средства.

DEA от дълго време отхвърля да разисква ужилването, които включват основаване на предни компании, закупуване на имущество и осъществяване на телени прехвърляния от името на картелите. Но вътрешните записи демонстрират броя на такива интервенции за пране на пари, балонирани в един миг до 53 из страната.

През 2011 година Irizarry и други сътрудници стартираха Ageo, с цел да се насочат към Марин. В бележката, която изписва интервенцията, те писаха на висшите чиновници на Министерството на правораздаването, че се надяват да нанесат „ унищожителен удар “ против Марин, който те дефинираха като „ примитивен пералня “ и вложител в кокаинови колета, напускащи Колумбия. Те дадоха на интервенцията сега-иронично име: бяло измиване.

Марин обаче беше единствено цел на хартия. И две години по-късно Иризари и неговите сътрудници, основани в Маями Трапезария.

„ Това беше доста занимателна игра, която играхме “, сподели Иризари.

Развратната част включваше и билети за премиерния тенис и футболни мачове в Испания, Карибски круизи на яхта, конфискувана от наркотрафиканти и лапи в стриптийз клуб в преобладаващия република, заплатен от отродители на хитмана на Игуана. Същият „ Sicario “, сподели Иризари, сподели на управляващите, се похвали с убийството на 15 души от името на Марин.

Атмосферата е снимана в 42-секундна видеоклип, получен от АП, в който Марин може да бъде забелязан да се вижда на гмуркане, с цел да се нанесе на мадридския ресторант. Камерата за мобилни телефони тича частния салон и регетон бие либеси на настроението.

също снимана на камерата е дълготраен осведомител на DEA, който беше таксуван предходната година в Тексас, като не съумя да заплати налози върху повече от 3,8 милиона $ за мина. 

Агентите, ръководещи бяло измиване, в последна сметка настояват, че интервенцията генерира 125 ареста и изземването на 107 милиона $ активи и близо 9 тона кокаин. Одитът на DEA на 216 страници през 2020 година откри, че статистиката на White Wash беше диво повишена, а меморандум, квалифициран за админа на тогавашния DEA Ан Милграм, разказва интервенцията като „ мираж “.

Например, огромна част от общия конфискуван активи на операцията-някои 30 милиона долара-например, на два откраднати отрязани наркотици-около 30 милиона долара-бяха приписани на два откраднати на опиатите на Van Gogh-около 30 милиона долара-например, на два откраднати от общия премия на Операцията-около 30 милиона долара-например, на два откраднати от конфискуваните нагадки ван. Raffaele Imperiale. В последна сметка одитът приписва единствено пет присъди на White Wash.

White Wash иззе единствено 1,3 милиона $ противозаконни средства - малко повече от сътрудниците на DEA на Tab в раздел 900 000 $, насъбрани в пътуването, съгласно одита. Платените информатори на DEA помогнаха да се скрият доста от купоните, защото сътрудниците подправено резервират ненужни хотелски стаи и ще им таксуват алкохол и вечери.

До ден сегашен държавното управление на Съединени американски щати не е в положение да регистрира още 19 милиона $ в DEA-разбудени средства, обвързани с бялото измиване.

есента

след доста години с толкоз малко овце, Irizarry Grups.

През 2016 година той се опита да блокира управляващите в Колумбия да завземе резервоар с Марин, който по -късно беше разкрито, че съдържа 3 милиона $ в контрабандна алкохол, цигари и облекла. Иризари подправено сподели на американските митнически чиновници, че пратката е част от интервенция под прикритие на DEA, демонстрират държавните записи.

В рамките на дни американският дипломат в Колумбия го изгони от страната. Иризари беше упрекнат през 2020 година и се призна за отговорен в 19 броя за пране на пари. Сега той излежава повече от 12-годишна федерална присъда. Никой от сътрудниците му не беше cha